Здравствуйте, возникла необходимость разъяснить и на сайте: https://voprosi-yuristu.ru/ задать вопрос юристу бесплатно без регистрации для ИП предпринимателя.
Есть не большой бизнес, клиенты за услуги компании переводят деньги на карту юридического лица, точнее банковская карта руководителя компании.
Суть юридического вопроса
Может ли банк обратится в налоговую инспекцию для проверки транзакций по этой карте? И еще может ли налоговая инспекция без решения суда заблокировать эту карту на время проверки?
На сколько я знаю сейчас согласно 115-ФЗ налоговая и банки очень сильно следят за движением денег на счетах, как юридических так и физических лиц. Но сама процедура таких проверок плохо известна большинству населения.
Будьте добры ответ юриста на вопрос по банкам дать в полном объёме, т.к. у многих индивидуальных предпринимателей может остановиться приток финансовых средств на карточки.
Было бы вообще здорово если отвечать на заданный вопрос юристам будут несколько экспертов в постах: https://voprosi-yuristu.ru/forum/ форум юристов задать вопрос.
Автор публикации
Я не юрист, но если следовать логике, то сейчас все транзакции и банковские операции спокойно отслеживаются и контролируются налоговыми органами. Вот и сейчас правительство по наводке президента России собираются взять контроль за криптовалютами. Проект закона уже готовится.