Бесплатные телефоны консультации юристов по РФ: +7 800 350-84-13. Доб: 410 | Москва и обл: +7 499 577-00-25. Доб: 410 | Санкт-Петербург и обл: +7 812 425-66-30. Доб: 410

Может ли банк проверить транзакции по карте через налоговую оплату услуг ИП

Здравствуйте, возникла необходимость разъяснить и на сайте: https://voprosi-yuristu.ru/ задать вопрос юристу бесплатно без регистрации для ИП предпринимателя.

Есть не большой бизнес, клиенты за услуги компании переводят деньги на карту юридического лица, точнее банковская карта руководителя компании.

Суть юридического вопроса

Может ли банк обратится в налоговую инспекцию для проверки транзакций по этой карте? И еще может ли налоговая инспекция без решения суда заблокировать эту карту на время проверки?

На сколько я знаю сейчас согласно 115-ФЗ налоговая и банки очень сильно следят за движением денег на счетах, как юридических так и физических лиц. Но сама процедура таких проверок плохо известна большинству населения.

Будьте добры ответ юриста на вопрос по банкам дать в полном объёме, т.к. у многих индивидуальных предпринимателей может остановиться приток финансовых средств на карточки.

На фото банковская или кредитная карта в цепях с замком, это означает, что кредитка заблокирована.
На фото банковская или кредитная карта в цепях с замком, это означает, что кредитка заблокирована.

Было бы вообще здорово если отвечать на заданный вопрос юристам будут несколько экспертов в постах: https://voprosi-yuristu.ru/forum/ форум юристов задать вопрос.

На фото банковская или кредитная карта в цепях с замком, это означает, что кредитка заблокирована.

1

Автор публикации

не в сети 2 дня

OlVel

16
Комментарии: 1Публикации: 18Регистрация: 10-12-2021

1 комментарий к “Может ли банк проверить транзакции по карте через налоговую оплату услуг ИП”

  1. Я не юрист, но если следовать логике, то сейчас все транзакции и банковские операции спокойно отслеживаются и контролируются налоговыми органами. Вот и сейчас правительство по наводке президента России собираются взять контроль за криптовалютами. Проект закона уже готовится.

    1

Оставьте комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.
Генерация пароля
Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Яндекс.Метрика Траст. Анализ сайта voprosi-yuristu.ru